Denge Yatırım Holding A.Ş. Hakkında

Kuruluş ve Faaliyet Amacı

Denge Yatırım Holding A.Ş. (Şirket veya Ana Ortaklık), 3 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket; mevcut veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim süreçlerini toplu bir yapı içinde güvenli, sağlıklı ve verimli biçimde yönetmek, gelişimlerini ve devamlılıklarını desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Merkez ve İletişim Adresi

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi: Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi, A Blok No: 2E, İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul’dur.

Sermaye ve Pay Yapısı

• Kayıtlı sermaye tavanı: 3.600.000.000 TL; her biri 1 TL itibari değerli 3.600.000.000 paya bölünmüştür.
• Ödenmiş sermaye: Nakit olarak karşılanan sermaye artırımı sonucunda 600.000.000 TL’ye çıkarılmış; artırım tamamlanarak tescil edilmiştir.
• Nihai kontrol: 31 Mart 2026 itibarıyla A Grubu pay sahibi Erdal Kılıç’a aittir. Sermayedeki pay oranı %12,45, oy hakkı oranı ise %68,08’dir.
• İmtiyazlı paylar: A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve oy hakkının kullanımında imtiyazlıdır. Genel Kurulda her A Grubu pay 15, her B Grubu pay 1 oy hakkı verir.
• Yönetim Kurulu adaylığı: Üyelerin en fazla üçte ikisi A Grubu, kalan üyeler ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem görmektedir.

Faaliyet Alanları ve Grup Yapısı

Denge Yatırım Holding A.Ş.; gayrimenkul, lojistik ve teknoloji sektörlerine odaklanmakta, yatırımlarını Türkiye’de faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Grup şirketleri faaliyetlerini Denge Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında sürdürmektedir.

Bağlı Ortaklıklar

Site Lojistik A.Ş.

2015 yılında kurulan Site Lojistik A.Ş.; Çorlu, Lüleburgaz, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde faaliyet gösteren bütünleşik bir lojistik organizatörüdür. Başlıca hizmetleri şunlardır:

• Liman entegre lojistik hizmetleri
• Dökme yük ve tarım lojistiği
• FTL ve LTL taşımacılık hizmetleri
• Kent lojistiği ve filo hizmetleri
• Proje lojistiği
  
  

Metrobil Teknoloji A.Ş.
1997 yılında bilişim sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Metrobil Teknoloji A.Ş., bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetleriyle müşteri tabanını geliştirmiştir. Şirket daha sonra abone tesis ve bakım hizmetleri, şebeke altyapısı proje ve uygulama hizmetleri ile akıllı kent çözümleri kapsamında erişim şebekesi ve güvenlik çözümleri sunacak şekilde yeniden yapılanmıştır.

Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Şirket, 2023 yılında Holding’in bağlı ortaklığı Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.’de gerçekleştirilen bölünme işlemi sonucunda kurulmuş ve bağlı ortaklık statüsü kazanmıştır. Başlıca faaliyet alanları; inşaat taahhüt işleri, mühendislik ve mimarlık hizmetleri, proje geliştirme ile konut ve iş merkezi üretimidir.

Yönetim ve Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu, Temmuz 2024’te yapılan Genel Kurulda üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir:

• Erdal Kılıç — Yönetim Kurulu Başkanı
• Fahrettin Aksakal — Yönetim Kurulu Üyesi
• Başaran Şahin — Yönetim Kurulu Üyesi
• Emrah Oral — Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
• Prof. Dr. Mehmet Tanyaş — Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir.

Bağımsız Denetim ve Genel Kurul

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Şirketin 2026 yılı finansal raporlarını denetlemek ve ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. görevlendirilmiştir.

Şirketin son Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.